Laidlaw versus orgel was een zaak van het Hooggerechtshof uit 1817 over vermeende misleidende handelspraktijken die kleine bedrijven treft. Het zal je misschien verbazen als je hoort wie de zaak heeft bepleit en waarom deze 201 jaar later relevant is.
De adviseur van een van deze bedrijven was een jonge advocaat uit Maryland, Francis Scott Key genaamd. Ja, Dat Francis Scott Key. Na de verdediging van Fort inspireerde McHenry hem tot schrijven Sterrenhemel Sterrenbannerhij keerde terug naar zijn advocatenpraktijk en werd later procureur van de Verenigde Staten. Vandaag heeft de FTC het gepresenteerd Criminele Verbindingseenheid Met dank aan de aanklager aan Sean R. Delaney en Harry M. Gruber, assistent-procureurs van de Verenigde Staten bij het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Maryland. En als je nog een toeval kunt regelen: Delaney en Gruber van AUSA ontvingen de onderscheiding voor hun inspanningen om negen mensen te vervolgen die beschuldigd werden van frauduleuze praktijken gericht op kleine bedrijven. In dit geval hebben de beklaagden kantoren, non-profitorganisaties, kerken en scholen voor meer dan 50 miljoen dollar opgelicht door hen ongeordende apparatuur te sturen en vervolgens achterbakse tactieken te gebruiken om de betaling af te dwingen.
Die fraudestrategie moet bekend in de oren klinken. De FTC heeft eerder actie ondernomen tegen verschillende beklaagden en hun bedrijven in FTC tegen Midway Industries. De zaak resulteerde in een permanent bevel, een vonnis van $ 44 miljoen tegen één beklaagde en een vonnis van $ 58 miljoen tegen een andere gedaagde. De FTC is van plan het ingezamelde geld terug te geven aan de slachtoffers van de beklaagden. (Dat hebben wij ook brochure met tips om uw kleine onderneming te beschermen tegen B2B-fraude.)
Met de heer Delaney en de heer Gruber als raadsman heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Maryland schuldbekentenissen gekregen voor verschillende fraudegerelateerde misdaden van negen criminele beklaagden die betrokken waren bij de fraude die de FTC civielrechtelijk had aangeklaagd. De beklaagden kregen uiteenlopende straffen, waarbij Eric A. Epstein werd veroordeeld tot ruim elf jaar gevangenisstraf.
Elke twee jaar reikt de FTC de Criminal Liaison Unit (CLU) Prosecutor Award uit om aanklagers te erkennen die blijk geven van een buitengewone inzet voor consumentenbescherming in samenwerking met de FTC. Sinds de oprichting in 2003 heeft CLU heeft bijgedragen aan succesvolle strafrechtelijke vervolgingen van honderden frauduleuze telemarketeers, fantoomincassanten, hypotheekfraudeurs en andere oplichters die op Amerikaanse consumenten azen.
Eén voetnoot: ondanks de inspanningen van Francis Scott Key Laidlaw Deze zaak resulteerde uiteindelijk in zijn arrestatie. Maar dankzij de heer Delaney en de heer Gruber kan gerechtigheid worden gediend in deze 21e-eeuwse strijd tegen frauduleuze praktijken die gericht zijn op kleine bedrijven. En daarvoor zijn we er trots op dat we de ontvangers van de CLU Prosecuting Attorney Award 2018 kunnen prijzen.
