Een jongere uit Brooklyn werd beschuldigd van het stelen van $15 miljoen door zich voor te doen als een Muntbasis klantenservice medewerker.
In een strafrechtelijke aanklacht wordt Ronald Spektor, 23, ervan beschuldigd ongeveer 100 slachtoffers uit de hele Verenigde Staten te hebben misleid om de wachtwoorden van hun cryptocurrency-accounts over te dragen, onder het mom dat hun bezittingen in gevaar waren.
Het ‘langdurige diefstalplan’ begon in april 2023 en duurde voort tot zijn arrestatie op 4 december, aldus de klacht. Spektor wordt sindsdien vastgehouden op Rikers Island, in plaats van een borgsom van $ 500.000 of een borgsom van $ 1 miljoen.
Spektor wordt geconfronteerd met primaire aanklachten wegens grote diefstal en het witwassen van geld, waarop telkens een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf staat. Hij werd ook beschuldigd van het bezit van gestolen eigendommen en de persoonlijke gegevens van het slachtoffer.
“De heer Spektor pleit niet schuldig”, vertelde zijn advocaat, Todd Spodek, aan Business Insider. “We werken eraan om zijn vrijlating begin volgende week veilig te stellen en zullen de aanklacht voor de rechtbank aanvechten.”
Ongeveer zeventig slachtoffers werden geïnterviewd door onderzoekers van de NYPD en het Openbaar Ministerie van Kings County, zo beweert de klacht.
“Elke Coinbase-gebruiker bevestigde dat voordat hij zijn cryptocurrency verloor, de Coinbase-gebruiker telefonisch werd gecontacteerd door iemand die beweerde een legitieme Coinbase-werknemer te zijn”, aldus aanklagers in de klacht.
“De vermeende werknemer vertelde hen dat hun bezittingen gevaar liepen en naar een nieuwe portemonnee moesten worden verplaatst”, beweert de klacht, waarbij een term wordt gebruikt voor apps die cryptocurrency opslaan.
In de overtuiging dat ze ‘met legitieme werknemers’ communiceerden, gaven de slachtoffers vervolgens hun zaadzinnen aan Spektor – een reeks van 12 tot 24 woorden die als een wachtwoord fungeerden – en verplaatsten ze hun cryptocurrency naar portemonnees die Spektor beheerde, aldus de klacht.
“Hun cryptocurrency werd onmiddellijk ingetrokken zonder hun toestemming”, vervolgt de klacht. De gestolen crypto “ging vervolgens via de cryptocurrency-portemonnee van de beklaagde”, zei hij.
Volgens de klacht verloren Coinbase-gebruikers in Californië vorig jaar meer dan $6 miljoen, en een andere gebruiker uit Californië $1 miljoen.
Onderzoekers hebben meer dan $ 5 miljoen aan gestolen geld getraceerd naar de rekeningen van Spektor bij twee online gokdiensten, zo beweert de klacht. Miljoenen anderen werden volgens de klacht omgezet in contant geld of witgewassen via online muntwisseldiensten.
De iPhone van Spektor bevatte veel belastend bewijsmateriaal, aldus onderzoekers.
In de klacht staat dat dit ook gesprekken op het online platform Discord omvatte waarin hij opschepte “dat hij door fraude voor miljoenen dollars aan cryptocurrency had verdiend, social engineering had gebruikt om de Coinbase-zaadzin te verkrijgen en zes miljoen dollar aan cryptocurrency had verloren door te gokken.”
Het telefoongesprek bevatte ook communicatie met zijn vader uit november 2024 waarin “ze volledig en inhoudelijk bespraken hoe de financiële opbrengsten van het Coinbase-plan verborgen bleven.”
De klacht gaat verder: “Uit andere berichten blijkt dat de verdachte zijn vader heeft gevraagd zijn hardware-portemonnee weg te gooien” en zijn moeder heeft gevraagd “een nieuwe hardware-portemonnee aan te schaffen.” Een hardware wallet is een apparaat dat lijkt op een USB-stick waarop persoonlijke cryptocurrency-gegevens offline worden opgeslagen.
Het Telegram-account van Spektor is “@LOLIMFEELINGEVIL” en haar account bevat discussies “over succesvolle Coinbase-phishing-aanvallen en pogingen om anderen te werven om zich bij dit plan aan te sluiten”, beweert de klacht.
Volgens de klacht bevatte het Google-account dat aan Spektor was gekoppeld “ongeveer 29 sms-berichten met persoonlijk identificeerbare informatie in de vorm van tienduizenden individuele e-mailadressen en bijbehorende wachtwoorden.”
De advocaat van Spektor, Spodek, vertelde Business Insider dat zijn cliënt “al meer dan een jaar” op de hoogte was van het onderzoek van de openbare aanklager in Brooklyn.
“De beschuldigingen zijn speculatief en gebaseerd op onvolledige informatie”, zegt Spodek, wiens andere cryptocurrency-zaken onder meer Instagram-influencers en cryptofraudeurs omvatten. Jay Manzini (vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf) en Amir Bruno Elmaani (veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in 2023).
“Zodra het volledige beeld bekend wordt, zal deze zaak er heel anders uitzien”, voegde Spodek eraan toe.
