Een bedrijf uit Vancouver is door de Amerikaanse regering gesanctioneerd vanwege zijn vermeende banden met een netwerk van $100 miljoen dat ervan wordt beschuldigd door Iran gesteunde fondsen te financieren. Hezbollah.
Seven Seas for International Trade and Logistics toegevoegd aan de VS sanctielijst in een actie gericht op 16 individuen en entiteiten in het Midden-Oosten en Canada.
De sancties beweren dat een van de oprichters en CEO van het BC-bedrijf Raoof Fadel is, die gevestigd is in Qatar en betrokken is bij “Hezbollah’s financiële team.”
Bedrijfsgegevens verkregen door Global News tonen aan dat het gesanctioneerde Canadese bedrijf in 2022 in BC was geregistreerd en actief blijft onder de naam 1380892 BC LTD.
De directeuren worden vermeld als Fadel, evenals Mohammad Wehbe en Ahmed Wehbe, die allemaal in de archieven worden beschreven als inwoners van Qatar.
Naast het opleggen van sancties aan hun BC-bedrijf, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën ook sancties opgelegd aan Fadel en Mohamad Wehbe, die beiden Libanese staatsburgers zijn.
Zij waren niet bereikbaar voor commentaar.
De bedrijfsregistratie van het bedrijf werd voltooid door een adviesbureau uit Winnipeg, terwijl het geregistreerde adres een advocatenkantoor in Vancouver is, zo blijkt uit de gegevens.
Geen van beide reageerde binnen de gestelde termijn op verzoeken om commentaar.
Het bedrijf is niet gesanctioneerd in Canada. Noch BC, noch de federale overheid hebben gereageerd op verzoeken om commentaar over deze kwestie.
Hezbollah maakt er deel van uit Irande zogenaamde “verzetsas”, een verzameling gewapende extremistische groeperingen die de belangen van Teheran in het hele Midden-Oosten dienen.
Hezbollah, een geregistreerde terroristische groepering in Canada, die het een ‘radicale sjiitische groep’ noemt, maakt deel uit van het conflict dat op 28 februari door de VS en Israël werd gelanceerd.
Ontvang het laatste nationale nieuws
Ontvang het laatste Canadese nieuws in uw inbox, zodat u nooit meer een trending verhaal mist.
De Canadese nationale veiligheidsdienst meldt al lang dat het internationale fondsenwervende netwerk van Hezbollah actief is in het land.
Canadees Centrum voor Financiële Transacties en Rapportanalyse 2022 waarschuwing voor terrorismefinanciering waarschuwde voor Hezbollah-activiteiten.
Het rapport waarschuwt dat Hezbollah, na ISIS, de internationale terroristische groepering is die het vaakst wordt opgemerkt bij het verplaatsen van geld over de grenzen heen.
Het grootste deel van het geld gaat naar Libanon, vaak witgewassen door autoverkoop, schreef FINTRAC in zijn operationele waarschuwing aan financiële instellingen.
In januari, Global News gemeld dat een Libanese autodealer die met een werkvergunning in Ontario woont, Fahed Sowane, naar verluidt geld heeft witgewassen ‘ten behoeve van Hezbollah’.
Hoewel Sowane, die de beschuldigingen ontkent, wordt gedeporteerd vanwege de beschuldigingen, zijn wetshandhavingsacties in verband met Hezbollah zeldzaam in Canada.
“De regering moet meer doen om ervoor te zorgen dat Canada geen veilige haven wordt voor het Iraanse islamitische regime en zijn bondgenoten die de mondiale veiligheid bedreigen en zich op burgers richten”, zegt Nico Slobinsky van het Centrum voor Israël en Joodse Zaken.
“Wij roepen op tot versterking van de wetshandhavingsmaatregelen, meer toezicht en verwijdering van aan het regime gelinkte actoren die in Canada actief zijn, en beslissende maatregelen om de financiële of logistieke steun aan organisaties die als terroristisch worden beschouwd te verstoren.”
Dit omvat onder meer de uitvoering van de recente toezegging van BC-premier David Eby dat de provincie geen toevluchtsoord voor oorlogsmisdadigers zal worden en hun vervolging en inbeslagname van fondsen zal garanderen.
‘Financiële plannen van Hezbollah’
Midden in de oorlog tegen Iran, de VS vrijdag bekend gemaakt dat ze het BC-bedrijf sancties hebben opgelegd vanwege zijn vermeende rol in een netwerk onder leiding van Alaa Hamieh, een zogenaamde ‘Hezbollah-financier’.
Hamieh, die Libanese en Canadese paspoorten bezit, “is direct of indirect eigenaar van verschillende bedrijven die banden hebben met Hezbollah”, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën.
“Alaa Hamieh hield toezicht op een netwerk van bedrijven, gecontroleerd door familieleden en naaste medewerkers, die geld witwassen en inzamelden voor het financiële team van Hezbollah.”
Het netwerk, gevestigd in Libanon, Syrië, Polen, Slovenië, Qatar en Canada, is betrokken geweest bij projecten “die naar schatting sinds 2020 de afleiding van meer dan 100 miljoen dollar mogelijk hebben gemaakt”, zei hij.
“Dit netwerk is een belangrijke financieringsbron voor Hezbollah, die geweld blijft plegen ondanks oproepen tot ontwapening.”
De bedrijfsdirecteur van BC, Fadel, “was betrokken bij meerdere projecten met Alaa Hamieh en het financiële team van Hezbollah”, aldus de beschuldigingen.
Daartoe behoort “het met Hezbollah geassocieerde Seven Seas for International Trading and Logistics, de Canadese tak van een Libanees bedrijf dat een naam deelt met Alaa Hamieh.”
Op de lijst staat het Canadese paspoortnummer van Hamieh. Andere Canadese paspoorthouders, Osama Alinaar verluidt een Hamas-financieringskantoor runnen.
Stewart.Bell@globalnews.ca
