Een federale rechter uitte zijn scepsis over een paar rechtszaken tegen hem Jeffrey Epstein had een aanklacht ingediend tegen twee banken en stelde voor dat hij ze zou ontslaan voordat ze terecht konden staan.
Aan het begin van de hoorzitting maandagmiddag in de federale rechtbank van Manhattan vergeleek de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff de zaak ongunstig rechtszaken tegen Bank of America en BNY Mellon aan twee soortgelijke rechtszaken die hij eerder had geleid, tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank. JPMorgan stemde ermee in de zaak te schikken voor $ 290 miljoen. Deutsche Bank stemde ermee in om $ 75 miljoen te betalen.
Rakoff zei dat de rechtszaken tegen Bank of America en BNY Mellon – ingediend door dezelfde advocaten en ingediend in oktober – ‘vaak doorslaggevend van aard zijn’ en geen details lijken te hebben om aan te tonen wat de banken verkeerd hebben gedaan. Hij noemde de rechtszaak een ‘model van hoge retoriek’.
“’Weten’ zonder te zeggen wie is onduidelijk. ‘Aangesloten’ zonder te zeggen wat het betekent is onduidelijk”, zei Rakoff tegen David Boies, de advocaat die de zaak behandelde. “Er zit veel van dat soort taal in de klacht.”
Aan het einde van de hoorzitting gaf Rakoff advocaten die rechtszaken hadden aangespannen namens de slachtoffers van Epstein – David Boies, Sigrid McCawley, Brad Edwards en Brittany Henderson – twee weken de tijd om hun zaken te herzien met meer specifieke details over hun beschuldigingen.
De rechter zei dat ze materialen zouden mogen gebruiken die ze hadden verzameld als onderdeel van het ontdekkingsproces in de zaak, maar dat ze zouden moeten wachten met aanvullende verklaringen en dagvaardingen totdat hij een beslissing zou nemen, die volgens hem eind januari zou worden uitgevaardigd.
De rechtszaken beweren dat Bank of America en BNY Mellon de sekshandeloperatie van Epstein hebben gesteund door bankdiensten aan te bieden en vervolgens het negeren van rode vlaggen die verband houden met zijn transacties.
Epstein, een financier met goede connecties, pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis terwijl hij wachtte op een proces wegens aanklacht wegens criminele sekshandel. Een van zijn medewerkers, Ghislaine Maxwell, zat een gevangenisstraf van twintig jaar uit wegens het smokkelen van meisjes naar hem toe.
Maandag was er een hoorzitting gepland voor een rechter om een motie te overwegen om beide rechtszaken te seponeren.
Charlotte Taylor, een advocaat bij het advocatenkantoor Jones Day dat Bank of America vertegenwoordigt, voerde aan dat de rechtszaken bestaan uit ‘gerecycleerde beschuldigingen’ en dat ze niet kunnen bewijzen dat de bank iets anders heeft verleend dan ‘routinematige bankdiensten’ aan Epstein en zijn medewerkers. Felicia Ellsworth, advocaat bij WilmerHale, zei dat de aanklagers niet konden bewijzen dat iemand bij BNY Mellon de ‘mentaliteit’ had om aansprakelijk te worden gesteld.
Boies vertelde Rakoff dat de bank voldoende rook had moeten opmerken rond transacties vanaf bankrekeningen van Epstein en zijn medewerkers om te weten dat er brand was. Naast de strafrechtelijke veroordeling van Epstein in Florida in 2008, wordt hij al jaren achtervolgd door civiele rechtszaken, zei Boies.
Rakoff uitte zijn scepsis dat het in de rechtszaak aangevoerde feitenpatroon voldoende is.
‘De laatste keer dat ik het controleerde, was dat niet genoeg om een motie tot afwijzing te overleven,’ zei Rakoff. “Je moet voldoende beschuldigingen van specifieke feiten hebben.”
Na de hoorzitting leken de advocaten van de slachtoffers van Epstein graag hun rechtszaken te herzien en de informatie op te nemen die ze via het ontdekkingsproces hadden verkregen. Rakoff zei dat het materiaal in openbare bestanden kan worden geredigeerd.
“Ik denk dat hij ons een kans geeft”, zegt Sigrid McCawley, advocaat bij Boies Schiller Flexner, tegen Business Insider.
