Canadese functionarissen hebben een dealer van gebruikte auto’s in Toronto beschuldigd van het witwassen van geld voor de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah.
Fahed Sowane, een 57-jarige Libanese staatsburger die in 2016 met een werkvergunning naar Canada kwam, ontkent de beschuldigingen.
Maar in zwaar geredigeerde rechtbankverslagen die aan Global News zijn vrijgegeven, noemden functionarissen de inwoner van Mississauga, Ontario, ‘een gevaar voor de Canadese veiligheid’.
Sowane, een ervaren autohandelaar, had volgens zeer geheime documenten Audi’s, BMW’s en andere voertuigen geëxporteerd naar de door Hezbollah gecontroleerde haven van Beiroet.
Immigratiefunctionarissen concludeerden dat de overdracht “witwassen van geld met winstoogmerk” vormde Hezbollah,“volgens het bestand.
Als gevolg hiervan verklaarden functionarissen Sowane niet-ontvankelijk in Canada, wat betekende dat hij niet in het land mocht blijven.
Federaal Hof het besluit versterken vorige week.
Een voormalige Canadese inlichtingenanalist die gespecialiseerd is in terreurfinanciering zei dat het exporteren van luxe auto’s ‘een beruchte Hezbollah-financieringstechniek’ is.
Om contant geld over de grens te vervoeren, gebruikt Hezbollah het om voertuigen te kopen, die het naar Libanon verscheept en doorverkoopt, zegt Jessica Davis, president van Insight Threat Intelligence.
“Dit betekent dat geld van Canada naar Libanon beweegt zonder ooit het banksysteem aan te raken”, zei een voormalig functionaris van de Canadese veiligheidsinlichtingendienst.
“Dit is belangrijk omdat banken eigenlijk een behoorlijk goed vermogen hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. Dit is dus een manier voor criminelen om alle waarborgen te omzeilen die we in het financiële systeem hebben ingevoerd.”
Foto van Fahed Sowane uit zijn immigratiedossier.
Federaal Hof
De Canada Border Services Agency heeft niet gereageerd op vragen over deze kwestie. De advocaat van Sowane zei dat zijn cliënt teleurgesteld was over de uitspraak van de rechtbank.
In een e-mail aan Global News zei Dan Miller dat immigratieambtenaren die de zaak behandelen “geen bewijs konden leveren van enige actie die aanleiding geeft tot bezorgdheid.”
Hij ontkende beweringen van de regering dat Sowane voertuigen naar Beiroet had geëxporteerd voor minder dan hij had betaald – een teken van witwassen.
“De frustraties van Sowane worden nog groter omdat de Canadese regering honderden leden van de Iraanse Revolutionaire Garde toestaat vrij in Canada te leven, een groep waar hij zich sterk tegen verzet,” voegde Miller eraan toe.
“Op dezelfde manier pro-Hamas supporters verzamelden zich vrijelijk op het kruispunt Bathurst St. en Sheppard Ave. in Toronto om de plaatselijke Joodse gemeenschap te intimideren, en de regering deed niets om dit tegen te houden.”
“In plaats daarvan gaat de regering achter kleine individuen aan die ook maar het geringste vermoeden hebben dat ze doen alsof ze iets doen, terwijl ze tegelijkertijd alle acties vermijdt die de kiezersbasis zouden kunnen beledigen.”
Hezbollah is een “radicale sjiitische groepering” die tot doel heeft Libanon in een islamitische republiek zoals Iran te veranderen. Openbare veiligheid Canada.
De groep, bewapend, getraind en gefinancierd door Teheran, maakt deel uit van een door Iran geleide “verzetsas” waartoe ook groepen in Gaza behoren. Hamas en de Houthi’s in Jemen.
Hoewel gefinancierd door Iran, Ook Hezbollah vertrouwt hierop over de handel in drugs en andere misdaden om inkomen te verwerven, en het witwassen van de opbrengsten, vaak via de mondiale autohandel.
Iran heeft zijn asgroepen ertoe aangezet alternatieve financieringsbronnen te ontwikkelen, zegt Davis, de auteur Donker geld: terrorisme financieren in de 21e eeuw.
Daartoe behoren belastingen, afpersing, investeringen en criminele netwerken, zei hij.
“Het zijn die dingen die terroristische groeperingen een lang leven en financieel gemak bieden, zelfs als hun terroristen hen tegenhouden.”
De haven van Beiroet wordt gecontroleerd door Hezbollah, volgens Canadese functionarissen, 13 april 2025. (AP Photo/Hassan Ammar).
In 2022 waarschuwing voor terrorismefinancieringHet Canadian Centre for Financial Transactions and Reports Analysis waarschuwt voor activiteiten van Hezbollah.
Het bulletin stelt dat Hezbollah, na ISIS, de internationale terroristische groepering is die het vaakst wordt gezien bij het verplaatsen van geld over de grenzen heen.
“De meeste fondsen die verdacht werden van de financiering van Hezbollah werden naar Libanon gestuurd”, schreef FINTRAC in een operatiewaarschuwing voor financiële instellingen.
“Gelden waarvan wordt vermoed dat ze Hezbollah financieren, worden vaak verzonden of ontvangen door individuen/entiteiten die verwijzen naar de autoverkoop of die zijn geregistreerd in de auto-industrie.”
Sowane is al meer dan dertig jaar autodealer en heeft in 2015 Black Swan Trading Inc. in Ontario opgericht, zo blijkt uit documenten die bij de federale rechtbank zijn ingediend.
Hij werkte ook bij M&J Canada Inc., waar hij onder meer gebruikte auto’s en onderdelen naar buitenlandse markten exporteerde, zo blijkt uit de gegevens.
De dealer van gebruikte voertuigen uit Mississauga, die Sowane in zijn brief omschreef als een fulltime werknemer, reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Drie jaar nadat Sowane met een werkvergunning in Canada aankwam, nomineerde het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Ontario hem om landimmigrant te worden.
De provincie nomineert immigrantenkandidaten die “de vaardigheden en ervaring hebben die de economie van Ontario nodig heeft”, volgens de website van de overheid.
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het programma reageerde niet op vragen.
Het CSIS-beveiligingsrapport over Fahed Sowane is zwaar geredigeerd.
Federaal Hof
Terwijl federale immigratieambtenaren de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning van Sowane aan het verwerken waren, kwam de Canadese veiligheidsinlichtingendienst tussenbeide.
Nadat CSIS in februari 2024 een veiligheidsonderzoeksrapport had ingediend bij de CBSA, werd Sowane afgewezen “wegens het in gevaar brengen van de Canadese veiligheid.”
Hoewel immigratieambtenaren Sowane vroegen om zijn auto-exportgegevens te verstrekken, zeiden ze dat Sowane dat niet deed, waardoor ambtenaren hem beschuldigden van ‘het verbergen van informatie’.
Sowane voerde aan dat hij de religieuze overtuigingen van Hezbollah niet deelde, maar de CBSA zei dat “ideologie misschien geen factor is in termen van persoonlijk economisch gewin.”
Zijn advocaat vertelde immigratieambtenaren dat zijn cliënt “nooit iets met Hezbollah te maken heeft gehad en dat zijn zakelijke activiteiten nooit iets met Hezbollah te maken hebben gehad.”
“De soennieten in Libanon haten Hezbollah en de heer Sowane ook. Hij geeft Hezbollah de schuld dat ze Libanon in een mislukte staat heeft veranderd en zegt dat hij niets met Hezbollah te maken wil hebben”, schreef de advocaat in een e-mail van april 2024.
Sowane ging in beroep tegen de beslissing van de CBSA, maar verloor.
In een de beslissing werd op 21 januari uitgesprokenHet Federale Hof zei dat de immigratiedienst zijn beslissing op een “eerlijke en redelijke manier” had genomen.
Davis noemde het “een zeldzaam geval van inmenging van de Hezbollah-wetshandhaving in Canada”, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoorsysteem voor immigratie in plaats van een strafrechtbank.
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat Canadezen begrijpen dat dit soort dingen in dit land gebeuren, zelfs als we geen enkele handhavingsactie zien”, zei hij.
“Er zijn andere manieren waarop de Canadese regering financiële netwerken probeert te ontwrichten. Immigratie is een onderdeel van die inspanningen.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
