Zwart online Chinees de markt is er één van geworden grootste aanjager van cybercriminaliteit in de geschiedenis, waarbij jaarlijks tientallen miljarden dollars aan illegale financiering worden verwerkt. Helpt bij het verhandelen van gestolen gegevens, bij het witwassen van geld en soms zelfs geëlektrificeerde ketenenDeze ondergrondse markt heeft fraude en mensenhandel overal ter wereld aangewakkerd. Nu hebben functionarissen in Groot-Brittannië een grote klap uitgedeeld aan de cryptocurrency-markt van $20 miljard.
Donderdag maakte het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office, ook wel bekend als het Foreign Office, financiële sancties tegen het Verenigd Koninkrijk bekend. Xinbi Assurance online marktplaatswat waarschijnlijk zijn activiteiten zal beperken. De online bazaar, die werkt met behulp van kanalen en accounts op het berichtenplatform Telegram, is eerder gekoppeld aan miljarden cryptocurrency-transacties en is moeilijk te ontwrichten gebleken.
De sancties tegen Xinbi kwamen omdat Britse functionarissen ook verschillende personen straften die naar verluidt verband hielden met fraudeoperaties op industriële schaal in Cambodja, waaronder 20.000 mensen #8 Tuin combineren. De Britse regering heeft ook beslag gelegd op eigendommen in Londen, waaronder een penthouse van £ 9 miljoen, dat verband houdt met gesanctioneerde personen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Stephen Doughty in een verklaring gezegd stelling dat de sancties “een duidelijke boodschap afgeven” dat degenen die fraude plegen met de gevolgen zullen worden geconfronteerd. De stap volgt op een grote golf van boetes die zijn opgelegd door de VS en Groot-Brittannië Frauduleuze operaties in verband met Cambodja in oktober.
De afgelopen tien jaar zijn honderdduizenden slachtoffers van mensenhandel gedwongen werk te zoeken verbindingen in Cambodja en Zuidoost-Aziëcryptocurrency online uitvoeren investerings- en romantiekfraude dag en nacht. Deze miljardenfraude-industrie, die vaak banden heeft met Chinese georganiseerde misdaadgroepen, is gegroeid en wordt ondersteund door secundaire diensten en cryptocurrency-markten die de tools en technische infrastructuur verkopen die nodig zijn om de fraude uit te voeren. Dit geldt ook voor Xinbi, dat sindsdien een van de grootste markten is geworden Huione-groep is gesanctioneerd vorig jaar.
“Xinbi is of is betrokken geweest bij het profiteren van of profiteren van mensenrechtenschendingen”, staat op de Britse sanctielijst. beschuldigenverwijzend naar de brutale behandeling en marteling die plaatsvond in verschillende fraudecomplexen in de regio. “Xinbi heeft fraudecentra in Zuidoost-Azië mogelijk gemaakt en ervan geprofiteerd.”
“Sancties zullen het voor Xinbi, zijn handelaren en gebruikers, moeilijk maken om cryptocurrencies die door de markt zijn gegaan uit te geven of te verhandelen”, vertelde Tom Robinson, hoofdwetenschapper en medeoprichter van cryptotrackingbedrijf Elliptic, aan WIRED. Vorig jaar, analyse van de ellips onthuld dat het Xinbi Guarantee-platform sinds 2022 minstens 8,4 miljard dollar aan transacties heeft gefaciliteerd. “Het grootste deel” van dat geld, zei Robinson destijds, was waarschijnlijk geld dat was gestolen van slachtoffers van onlinefraude. Andere platformactiviteiten omvatten echter ook de verkoop van technologie, persoonlijke gegevens en witwasdiensten die nodig zijn om online fraude te plegen.
Naar aanleiding van het rapport van WIRED afgelopen mei, Telegram verwijdert kanalen en accounts verbonden met de markten Huione en Xinbi. Sindsdien heeft Xinbi echter zijn aanwezigheid op Telegram opnieuw opgebouwd en zijn infrastructuur gediversifieerd om deze beter bestand te maken tegen verwijderingen.
“Xinbi kon zich zeer effectief herstellen van de acties van Telegram ertegen. Ze creëerden eenvoudigweg een nieuw Telegram-kanaal en zetten hun activiteiten voort”, vertelde Robinson aan WIRED. “In feite is het bedrijf snel gegroeid, waardoor zijn marktaandeel is toegenomen na de sluiting van Huione Guarantee en andere soortgelijke markten.” Robinson schat nu dat Xinbi in totaal, inclusief handelaren die op Xinbi en zijn eigen infrastructuur opereren, 19,7 miljard dollar heeft verwerkt.
