Als onderdeel van uitgebreide rechtszaken tegen Bank of AmericaAdvocaten van de slachtoffers van Jeffrey Epstein zullen een van de belangrijkste figuren in het financiële leven van de sekshandelaar kunnen ontslaan: Leon Zwart.
Maar Zwart kan zijn rechtszaak tien dagen uitstellen, oordeelde een rechter woensdag.
Het is niet publiekelijk bekend dat Black een voormalige CEO van een miljardair is Apollo mondiaal management – zal gedwongen worden verklaringen aan te horen totdat de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff woensdagochtend een hoorzitting plant om te bepalen of hij ze kan uitstellen.
Michael Carlinsky, een advocaat bij het advocatenkantoor Quinn Emmanuel die Black vertegenwoordigde, vertelde de rechter dat de verklaring moest worden uitgesteld omdat de mogelijkheid bestond dat de rechtszaak snel zou worden opgelost, waardoor deze overbodig zou worden.
“Ik heb begrepen dat beide partijen dicht bij de oplossing van dit geschil zijn”, zei Carlinsky tegen Rakoff.
Vertegenwoordigers van Bank of America en advocaten die de slachtoffers van Epstein vertegenwoordigen hebben geen commentaar gegeven op een mogelijke schikking. Een vertegenwoordiger van Black, die enige kennis van de sekshandeloperatie van Epstein heeft ontkend, weigerde ook om schikkingsgesprekken te bespreken.
Black maakte tussen 2012 en 2017 meer dan 150 miljoen dollar over aan Epstein, wat volgens hem een betaling was voor financiële diensten, waaronder belastingadvies en vermogensplanning.
Een class action-rechtszaak, aangespannen door de slachtoffers van Epstein, beweert dat de fondsen van Black werden gebruikt om de sekshandeloperatie van Epstein te vergemakkelijken. Bank of America, waar de financiële entiteiten van Black zijn gehuisvest, had de rekeningen en transacties die verband houden met Epstein nauwkeuriger moeten onderzoeken, zegt de rechtszaak.
Soortgelijke rechtszaken werden aangespannen tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank heeft zich gevestigdheeft honderden miljoenen dollars teruggevorderd voor de slachtoffers van Epstein.
In januari, Rakoff heeft een deel van de rechtszaak tegen Bank of America afgewezen en heeft een parallelle rechtszaak tegen BNY, ook bekend als Bank of New York Mellon Corp, volledig afgewezen.
Tijdens de hoorzitting van woensdag stelde Rakoff verschillende parameters vast voor de verklaring van Zwart. Hij zei dat dit proces tot acht uur kan duren, waarvan vijf uur voor de advocaat van het slachtoffer en drie uur voor de advocaat van de Bank of America.
De afzetting, oorspronkelijk gepland voor 16 maart, zal op 26 maart beginnen, zei Rakoff.
Als voorwaarde voor de beslissing zei Carlinsky dat hij namens Black geen extra uitstel zou vragen.
Black is ook gevraagd om op 13 mei te verschijnen voor een verklaring voor de House Oversight Committee, die onderzoek doet naar Epstein en Ghislaine Maxwell. Maxwell zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit nadat een jury had vastgesteld dat ze meisjes voor seksuele doeleinden naar Epstein had verhandeld. Epstein stierf in 2019 in de gevangenis terwijl hij wachtte op een proces wegens aanklacht wegens sekshandel tegen hem.
“De heer Black betaalde Epstein voor belasting- en vermogensplanningswerkzaamheden en hij had geen kennis van de criminele activiteiten van Epstein”, vertelde Whit Clay, de woordvoerder van Black, aan Business Insider. “Hij kijkt ernaar uit om de vragen van de commissie te beantwoorden, meer duidelijkheid te bieden en hun werk vooruit te helpen.”
Woensdag werd de House Oversight Committee afgezet Richard Kahn, de persoonlijke accountant van Epstein en mede-executeur van zijn nalatenschap, die op het moment van zijn overlijden $ 630 miljoen waard was.
Kahn zei dat Epstein er vijf had klanten die hem betalen voor financiële diensten, inclusief Black, vertelde James Comer, voorzitter van de House Oversight Committee, aan verslaggevers tijdens een pauze. Tot de andere klanten van Epstein behoren de voormalige CEO van L Brands, Les Wexner Microsoft-directeur Steven Sinofsky, ‘de familie Rothschild’, en miljardair hedgefondsmanager Glenn Dubin, zei Comer.
