Rajan Babbar, 59, de eigenaar van een middelgrote supermarkt van Indiase oorsprong in Lynchburg, Virginia, heeft schuldig gepleit aan één aanklacht wegens fraude met het voedselbonnenprogramma SNAP van de federale overheid en één aanklacht wegens handel in crimineel verkregen eigendommen. Haar winkel Taste of India registreerde zich in 2016 als SNAP-retailer, wat betekent dat SNAP-begunstigden boodschappen uit haar winkel kunnen halen met behulp van hun SNAP-voordelen, waarvoor de winkel wordt vergoed door de overheid – omdat SNAP-begunstigden niet aan de winkel betalen. Rond april 2021 explodeerde zijn SNAP-verkoop ten opzichte van eerdere niveaus. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Taste of India in 2018 een gemiddelde maandelijkse SNAP-transactie van $ 2.600 deed. In 2018 schatte Taste of India een maandelijks gemiddelde van $ 2.600 aan SNAP-transacties. In 2023 bedraagt het geschatte maandgemiddelde $65.000 per maand, een stijging van ongeveer 2.500 procent.Babbar gaf toe dat hij ontvangers van een SNAP-uitkering toestond hun SNAP-voordelen in te wisselen voor contant geld, wat inhield dat hij frauduleuze transacties op hun naam uitvoerde en hen vervolgens contant geld gaf – de helft van de waarde van de SNAP-voordelen. De winkel kreeg vervolgens een volledige vergoeding van de overheid. Tussen ongeveer januari 2019 en januari 2025 heeft Babbar talloze frauduleuze SNAP-transacties uitgevoerd voor een totaalbedrag van meer dan $ 550.000, maar niet meer dan $ 3,5 miljoen.SNAP-handel is een federale misdaad omdat SNAP-fondsen geld van de belastingbetaler zijn en elke fraude tegen hen gericht is tegen de Amerikaanse overheid.
Verdachte activiteit, geheim onderzoek
In 2018 merkte de Food and Nutrition Service van de overheid dat Taste of India ongebruikelijke activiteiten ontplooide bij het inwisselen van voedselbonnen. Het werd op een watchlist geplaatst. Toezicht op Taste of India leidde in 2020 tot een civiel onderzoek en veroordeling. In vier van de vijf afzonderlijke ontmoetingen tussen maart 2019 en februari 2020 deden undercoveronderzoekers bij FNS ongeoorloofde aankopen van niet-subsidiabele artikelen met behulp van SNAP EBT-kaarten, voornamelijk cosmetica en hygiëneproducten. Op basis hiervan stelde FNS vast dat Taste of India de programmaregels overtrad. Babbar betaalde uiteindelijk een civiele boete van $ 1.932 in plaats van een diskwalificatie van zes maanden. Hij mocht echter blijven opereren als SNAP-retailer.Maar toen beseften ze dat de aflossingen ongewoon hoog leken voor dit soort winkels en locaties. In 2023 begint een geheim onderzoek. Tussen april en september 2023 kwamen undercoverbronnen drie keer Taste of India binnen en probeerden SNAP-voordelen in te ruilen voor contant geld. Bij alle drie de gelegenheden stemde Babbar in met de uitwisseling en overhandigde hij het geld aan de undercoverbron. Er werden geen producten of merchandise verkocht.
