Slachtoffers van sekshandel Jeffrey Epstein scoorde donderdag een gemengde overwinning in de rechtbank nadat een federale rechter een van zijn rechtszaken tegen een bank had afgewezen – maar groen licht had gegeven voor een deel van een andere zaak tegen een andere bank.
De Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff heeft een deel van een door slachtoffers aangespannen class action-rechtszaak toegestaan Bank van Amerika om door te gaan, maar negeer andere delen van de zaak.
Rakoff heeft een soortgelijke rechtszaak afgewezen die door het slachtoffer tegen een andere bank, BNY, was aangespannen.
De slachtoffers van Epstein beschuldigden Bank of America ervan de alarmsignalen in de sekshandeloperatie van Epstein te negeren. Volgens hun rechtszaak heeft de bank miljoenen dollars gefaciliteerd, waaronder ruim 170 miljoen dollar uit de vorige Apollo-CEO Leon Black, die zei dat hij Epstein voor belastingadvies had betaald – op de rekening van Epstein. Ze zeiden dat het geld deels werd gebruikt om zwijggeld aan de slachtoffers te betalen.
Rakoff verwierp delen van de rechtszaak waarin de bank werd beschuldigd van “willens en wetens deelnemen” aan de sekshandeloperatie van Epstein, evenals beschuldigingen dat de bank er niet in slaagde de ken-uw-klantwetten te volgen bij het monitoren van de rekeningen van Epstein.
Maar de rechter liet de beweringen van de slachtoffers dat Bank of America een “begunstigde” was van de sekshandeloperatie doorgaan.
De rechter verwierp alle rechtszaken die door dezelfde advocaten waren aangespannen tegen BNY, ook bekend als Bank of New York Mellon Corp. De rechtszaak beschuldigt BNY van het negeren van rode vlaggen bij het verwerken van de overboekingen van Epstein en van het verstrekken van krediet aan een modellenbureau gefinancierd door Epstein en eigendom van Jean-Luc Brunel, die in 2022 in zijn gevangeniscel stierf in afwachting van zijn proces in Frankrijk wegens verkrachting.
David Boies, een advocaat die de slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, zei dat hij in beroep zou gaan tegen de afwijzing van de rechtszaak van BNY.
“We zijn blij dat het Hof onze rechtszaak tegen Bank of America met betrekking tot sekshandel heeft opgeschort, en we kijken ernaar uit om de zaak in mei te behandelen”, zei Boies in een verklaring. “We zijn het allemaal niet eens met de afwijzing door het Hof van de klacht tegen de Bank of New York Mellon en we zullen om herziening van het beroep verzoeken.”
Rakoff heeft twijfels geuit over de kracht van beide rechtszaken tijdens een hoorzitting in december in een rechtszaal in Manhattan. Hij noemde beide ‘modellen van hoge retoriek’ en vergeleek ze met eerdere rechtszaken die dezelfde advocaten namens de slachtoffers van Epstein hadden aangespannen tegen JPMorgan Chase en Deutsche Bank, die schikking voor $ 290 miljoen En $ 75 miljoen, elk.
Aan het einde van de hoorzitting in december gaf Rakoff de advocaten twee weken de tijd om een gewijzigde versie van hun rechtszaak in te dienen met meer details.
De herzieningen bevredigden Rakoff blijkbaar niet. Hij verwierp de beschuldigingen “met vooroordelen” – wat betekent dat de advocaten geen nieuwe kans krijgen om hun rechtszaak aan te passen – en zei dat hij op 13 februari een advies zou uitbrengen waarin hij zijn redenering zou toelichten.
“We zijn blij met het besluit van de rechtbank om de rechtszaak in zijn geheel af te wijzen, wat onderstreept dat BNY niet betrokken was bij de misdaden van Epstein”, vertelde BNY-woordvoerder Ryan Wells aan Business Insider. “BNY sympathiseert diep met de slachtoffers van Jeffrey Epstein en is van mening dat zijn misdaden volledig moeten worden onderzocht en vervolgd.”
Voor de rechtbank zeiden advocaten van Bank of America dat het alleen ‘routinematige bankdiensten’ aan Epstein aanbood. Bill Haldin, een woordvoerder van de bank, zei dat het uitkijkt naar een “volledig overzicht van de feiten” naarmate de zaak zich ontwikkelt.
“We zijn blij dat de rechtbank de meeste claims heeft afgewezen”, zei Haldin. “Wat de resterende claims betreft, is het belangrijk om de onderliggende feiten te begrijpen die in deze fase van de rechtszaak niet zijn beoordeeld.”
Rakoff eerder zet rechtszaken in een stroomversnellingstelde een deadline vast voor een kort geding in het voorjaar, wat Bank of America nog een kans zou geven om de zaak te seponeren. In mei staat een rechtszaak gepland.
De rechtszaak vindt plaats in hetzelfde gerechtsgebouw waar slachtoffers er bij een rechter op aandringen het ministerie van Justitie te dwingen het openbaar te maken zijn interne dossiers hadden betrekking op Epstein, Een pedofiel met goede connecties die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis in afwachting van zijn proces wegens aanklacht wegens sekshandel.
Het ministerie van Justitie heeft de deadline van 19 december overschreden die vereist is door de Epstein Files Transparency Act, aangenomen in november, om al zijn bestanden vrij te geven. Slachtoffers en leden van het Congres hebben de rechter gevraagd een onafhankelijke toezichthouder te benoemen die toezicht houdt op de vrijgave van het dossier. De rechter zei dat ze niet de bevoegdheid hadden om een dergelijke benoeming te doen.
In een rechtszaak op dinsdag zei procureur-generaal Pam Bondi dat haar afdeling “miljoenen pagina’s aan materiaal had beoordeeld, de nodige redacties had toegepast” en deze “in de nabije toekomst” zou publiceren.
Als u een aanranding heeft overleefd, kunt u de National Sexual Assault Hotline (1-800-656-4673) bellen of naar de website om vertrouwelijke ondersteuning te krijgen.
