Als een frauduleus mengsel in Zuidoost-Azië zet zich voort miljarden dollars binnenhalen van gestolen geld van slachtoffers over de hele wereld wil de Amerikaanse wetshandhaving fraudeurs bij de bron tegenhouden door beslagleggingsbevelen uit te vaardigen voor Starlink-satellietinternetterminals die verbinding bieden met cybercriminelen. Twee arrestatiebevelen en een Amerikaanse beëdigde verklaring, ingezien door WIRED, beschrijven hoe Starlink-apparaten zouden zijn gebruikt door cybercriminelen die een fraudecomplex runnen in Myanmar.
Eén bevel, woensdag uitgevaardigd door de Amerikaanse rechter G. Michael Harvey, gaf toestemming voor de inbeslagname van negen Starlink-terminals en twee Starlink-rekeningen die naar verluidt werden gebruikt in een fraudecomplex in Payathonzu, vlakbij de Three Pagodes Pass op de grens tussen Myanmar en Thailand. Een gerelateerde beëdigde verklaring, geschreven door FBI-onderzoekers, beweert dat apparaten en accounts van Starlink een ‘cruciale rol’ speelden bij vermeende witwaspraktijken en fraudeoperaties gericht op Amerikaanse burgers – waarin stond dat Starlinks moederbedrijf, SpaceX, de ‘service’ aan de apparaten moest uitschakelen. Het beweert ook dat er minstens 26 Starlink-antennes op de daken lijken te staan van verschillende gebouwen die een van de vele fraudecentra in het Three Pagodas Pass-gebied vormen.
Het tweede bevelschrift en de beëdigde verklaring – die niet aan Starlink is afgegeven maar zich richt op de inbeslagname van websites die bij de oplichting zijn gebruikt – beweert ook dat “minstens” 79 Starlink-antennes verschenen op de daken van gebouwen in het beruchte Tai Chang-complex in Myanmar, dat volgens Amerikaanse functionarissen wordt gecontroleerd door het Democratische Karen Benevolent Army, een gewapende groepering in Myanmar die gesanctioneerd van de Amerikaanse regering deze week. Het bevel werd maandag ondertekend door de Amerikaanse magistraatrechter Matthew J. Sharbaugh.
Beide sets juridische documenten citeren een WIRED-onderzoek eerder dit jaar waaruit dit bleek Frauduleuze verbindingen in Myanmar hebben Starlink gebruikt voor internettoegang. Starlink, eigendom van en beheerd door SpaceX van Elon Musk, is een supersnelle satellietinternetdienst die beschikbaar is in meer dan 150 landen over de hele wereld.
Deze actie werd ondernomen als onderdeel van een nieuw Amerikaans wetshandhavingsinitiatief dat bekend staat als de District of Columbia Scam Center Strike Force aangekondigd door het ministerie van Justitie, de FBI en de geheime dienst woensdag. Deze inspanning is gericht op het bestrijden van cryptocurrency-fraude gericht op Amerikanen, met name fraude die voortkomt uit het systematische fraude-ecosysteem dat zich in veel Zuidoost-Aziatische landen heeft ontwikkeld en vaak verband houdt met de Chinese georganiseerde misdaad. De “Strike Force” is al operationeel en het ministerie van Justitie zegt dat het tot nu toe ongeveer $400 miljoen aan cryptocurrency in beslag heeft genomen die in de vorm van fraude is gestolen.
“Het ministerie van Justitie zal niet toekijken terwijl de Chinese georganiseerde misdaad Amerikanen het slachtoffer maakt en Amerikanen van hun zuurverdiende investeringen berooft”, zei Jeanine Pirro, Amerikaans advocaat voor het District of Columbia, op een persconferentie. “We hebben sites in beslag genomen die door groepen in Zuidoost-Azië worden gebruikt om Amerikanen tot slachtoffer te maken. We zoeken bevelen om te kijken naar de satellietterminals en accounts die door de daders worden gebruikt om verbinding te maken met internet.”
